عاجل

النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوك من موقع سعورس، بتاريخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 .

النيابة العامة تشدد على الإفصاح عن مصدر الأموال عند إيداعها بالبنوكإخبارية عفيف نشر في إخبارية عفيف يوم 01 - 01 - 2020حذر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر تويتر ، من الإخلال بصحة البيانات المالية بين العميل والبنوك ، يأتي ذلك في إطار محاربة جريمة غسل الأموال .وقالت النيابة العامة ، " توجب الأنظمة والتعليمات البنكية تجاه العميل الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية المالية عند التعامل مع المؤسسات المالية، وحال الإخلال بصحة تلك البيانات موجب للمساءلة " .انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق